证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-042
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一
次临时股东大会会议通知已于 2023 年 6 月 8 日以公告形式发出。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
（四）会议召开时间：
网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
（六）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 95,291,387 股，
占上市公司总股份的 34.8817％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 95,147,287 股，占上市公司总
股份的 34.8290％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,100 股，占上市公
司总股份的 0.0527％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本议案采用累积投票制进行表决
总表决情况：
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
本项议案获得通过。
本议案采用累积投票制进行表决
总表决情况：
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
本项议案获得通过。
本议案采用累积投票制进行表决
总表决情况：
同意股份数:95,147,287 股
同意股份数:95,147,287 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:7,824,860 股
同意股份数:7,824,860 股
本项议案获得通过。
表决结果：同意 95,147,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8488％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 144,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1512％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,824,860 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.1917％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 144,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 1.8083％。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理
人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2023 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
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